Annual General Meeting 2009

Selskabsmeddelelse nr. 15/2009
15. april 2009


Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S 
CVR-nr. 41956712

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ordinær generalforsamling 2009
i selskabet. 

Generalforsamling afholdes: 
Onsdag 29. april 2009, kl. 17.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220
Odense SØ 

Dagsordenen er følgende:  
1.	Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  
2. 	Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2008 med revisionspåtegning
til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion 
3. 	Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes
størrelse 	 
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte.   
4. 	Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen 	 	
Generalforsamling  	
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, stk. 2, ændres, således at Royal
Unibrews ordinære 	generalforsamlinger ikke afholdes på skift i Fakse, Jylland
og Odense, men i fremtiden afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Faxe
eller i Storkøbenhavn. Endvidere foreslås kravet om bekendtgørelse af
indkaldelsen til generalforsamling i lokale dagblade slettet.   	 

Formuleringen af vedtægternes § 9, stk. 2, vil herefter blive: 	
”Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens valg på
Fyn, i Faxe eller i Storkøbenhavn. Bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen
med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et
landsdækkende dagblad.” 

5. 	Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår genvalg af: 	
• Steen Weirsøe, 	
• Tommy Pedersen, 	
• Ulrik Bülow, 	
• Erik Højsholt, og 	
• Hemming Van.  	

Henrik Brandt har ikke ønsket at genopstille til bestyrelsen, idet Henrik
Brandt i 2008 er tiltrådt som administrerende direktør. Bestyrelsen foreslår,
at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer dermed nedsættes
fra 6 til 5. Denne nedsættelse påvirker ikke antallet af medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer, som fortsat skal være 3 medlemmer.   	 

Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på
www.royalunibrew.com. 

6.	Valg af statsautoriseret revisor 	
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionsaktieselskab.  

7.	Eventuelt   

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport og koncernrapport for 2008
vil være fremlagt til eftersyn på selskabets investor relations kontor, Faxe
Allé 1, 4640 Faxe, fra fredag 17. april 2009 i overens-stemmelse med
vedtægternes og aktieselskabslovens bestemmelser herom.  Adgangen til
generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 24. april
2009, kl. 16.00, har løst adgangskort. Adgangskort kan rekvireres hos VP
Investor Services A/S, per telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP
Investor Services' hjemmeside www.vp.dk/gf eller via selskabets hjemmeside
www.royalunibrew.com (klik på Investor - InvestorPorta-len).   Til vedtagelse
af beslutning om vedtægtsændringen i punkt 4 kræves, at beslutningen vedtages
af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede kapital.  Selskabets aktiekapital på nominelt
56.000.000 kr. er fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen er
betinget af, at aktionæren har løst adgangskort og derudover på tidspunktet for
indkaldelsen af generalforsamlingen enten har noteret aktierne på navn eller
har anmeldt og dokumenteret sin adkomst. Desuden kan ingen aktionær udøve
stemmeret for et aktiebeløb på mere end 10% af selskabets aktiekapital. Denne
begrænsning gælder ikke bestyrelsens eller andre af bestyrelsen foreslåede
fuldmægtiges afgivelse af stemmer i henhold til fuld-magter, hvor den enkelte
afgivne fuldmagt ikke overstiger 10% af selskabets aktiekapital.Fuldmagt kan
afgives enten via VP Investor Services' hjemmeside www.vp.dk/gf, eller via
www.royalunibrew.com (klik på Investor - InvestorPortalen). Fuldmagt skal være
modtaget af VP Investor Services A/S senest fredag 24. april, kl. 16.00. 

Bestyrelsen