Ordinære Generalforsamling i Royal Unibrew A/S
Ordinære Generalforsamling i Royal Unibrew A/S
April 29, 2009 at 12:00 AM CEST
Selskabsmeddelelse nr. 17/2009 29. april 2009 Royal Unibrew A/S afholdt onsdag 29. april 2009, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2008 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion Selskabets årsrapport 2008 blev godkendt af generalforsamlingen, der meddelte decharge til besty- relse og direktion 3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte. 4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen Generalforsamling Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vedtægternes § 9, stk. 2, ændres, således at Royal Unibrews ordinære generalforsamlinger ikke afholdes på skift i Fakse, Jylland og Odense, men i fremtiden afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Faxe eller i Storkøbenhavn. Endvidere godkendte generalforsamlingen, at kravet om bekendtgørelse af indkaldelsen til generalforsamling i lokale dagblade slettes. Formuleringen af vedtægternes § 9, stk. 2, er herefter: ”Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Faxe eller i Storkøbenhavn. Bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad.” 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Til bestyrelsen genvalgtes: • Steen Weirsøe, • Tommy Pedersen, • Ulrik Bülow, • Erik Højsholt, og • Hemming Van. 6. Valg af statsautoriseret revisor Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab genvalgtes som revisor. 7. Eventuelt Ingen bemærkninger. * * * * * Efter genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer besluttede bestyrelsen at konstituere sig således: • Steen Weirsøe som formand og • Tommy Pedersen som næstformand Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: • Steen Weirsøe (formand) • Tommy Pedersen (næstformand) • Ulrik Bülow • Hemming Van • Erik Højsholt • Erik Christensen (medarbejdervalgt) • Allan Meier Jensen (medarbejdervalgt) • Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt) Med venlig hilsen Royal Unibrew A/S Bestyrelsen Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesformand Steen Weirsøe på telefon 39 55 97 00.