Esktraordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S

October 11, 2010 at 2:21 AM CEST




Royal Unibrew A/S afholdt mandag den 11. oktober 2010, kl. 08.00 ekstraordinær

generalforsamling på advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kontor, H.C.

Andersens Boulevard 12, 1553 København K 

 1. 	Valg af nye medlemmer til bestyrelsen 

	Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om valg af følgende 3

personer som nye med-lemmer af bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære

generalforsamling: 



	•  Kåre Schultz, 	•  Walther Thygesen, og 	•  Jens Due Olsen. 

2.	Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen 	 Generalforsamlingen godkendte

bestyrelsens forslag om, at Royal Unibrew A/S i fremtiden kan gø-re brug af

elektronisk kommunikation med aktionærerne i stedet for almindelig post. 



3.	Bemyndigelse til dirigenten



Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen

bemyndiger diri-genten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet

af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage

krævede korrektioner i dokumenterne. 

 -------------



Efter valget af de 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer besluttede

bestyrelsen at konstituere sig således: 

•	Kåre Schultz som formand og

•	Tommy Pedersen som næstformand



Indtil den ordinære generalforsamling i april 2011 består bestyrelsen således

af i alt 7 generalforsam-lingsvalgte medlemmer: 

•	Kåre Schultz (formand)

•	Tommy Pedersen (næstformand)

•	Ulrik Bülow

•	Søren Eriksen

•	Jens Due Olsen

•	Walther Thygesen

•	Hemming Van



De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er:

•	Kirsten Wendelboe Liisberg (medarbejdervalgt)

•	Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)

•	Steen Justesen (medarbejdervalgt)



Tommy Pedersen agter ved næste ordinære generalforsamling at fratræde

bestyrelsen, hvorefter det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med

Walther Thygesen som næstformand. Herefter vil bestyrelsen bestå af i alt 6

generalforsamlingsvalgte medlemmer. 



Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S  



Bestyrelsen  





Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Henrik Brandt på tlf. 56 77

15 13.