Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 28/2009
6. november 2009



Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41 95 67 12
 Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til ekstraordinær
generalforsamling, som afholdes: 
Mandag 16. november 2009, kl. 16.30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350,
5220 Odense SØ 
Dagsorden:  1.	Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse  
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 7
erstattes af en ny bemyndi-gelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets
kapital i forbindelse med en kontant fortegningsemissi-on. Den eksisterende
bemyndigelse i vedtægternes § 7, som udløb den 1. maj 2009, slettes derfor
samtidig. 
 Formuleringen af vedtægternes § 7 vil herefter blive: 	
”Bestyrelsen er indtil den 1. juli 2010 bemyndiget til ad en eller flere gange
at forhøje selskabets ak-tiekapital med indtil i alt nominelt kr. 120.000.000. 

Ved kontante forhøjelser af aktiekapitalen har de eksisterende aktionærer
fortegningsret til de nye aktier. 

Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn. De nye aktier
skal give ret til ud-bytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen
bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af
kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers
omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst.
Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme
fortegningsret ved kapitalfor-højelser som de eksisterende aktier. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med
kapitalforhøjelsen nødvendige ved-tægtsændringer.” 


2.	Bemyndigelse til dirigenten 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at
anmelde anmeldelsesplig-tige beslutninger truffet af generalforsamlingen til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foreta-ge korrektioner i de
dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det
om-fang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre
registrering af beslutnin-gerne. 
 Dagsorden og de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på
selskabets investor relations kon-tor, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, fra fredag den
6. november 2009 i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens
bestemmelser herom.  Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at
aktionæren senest onsdag den 11. november 2009, kl. 16.00, har løst
adgangskort. Adgangskort kan rekvireres hos VP Investor Services A/S, per
telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP Investor Services' hjemmeside
www.vp.dk/gf eller via selskabets hjem-meside www.royalunibrew.com (klik på
Investor - InvestorPortalen).   Til vedtagelse af beslutningen i punkt 1
kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgiv-ne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. 
Selskabets aktiekapital på nominelt kr. 56.000.000 er fordelt på aktier à kr.
10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme. Stemmeret
på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har løst adgangskort og
derudover på tidspunktet for indkaldelsen af generalforsamlingen enten har
noteret aktierne på navn eller har anmeldt og dokumenteret sin adkomst. Desuden
kan ingen aktionær udøve stemmeret for et aktiebeløb på mere end 10 % af
selskabets aktiekapital. Denne begrænsning gælder ikke bestyrelsens eller andre
af bestyrelsen foreslåede fuldmægtiges afgivelse af stemmer i henhold til
fuld-magter, hvor den enkelte afgivne fuldmagt ikke overstiger 10 % af
selskabets aktiekapital.  Fuldmagt kan afgives enten via VP Investor Services'
hjemmeside www.vp.dk/gf, via www.royalunibrew.com (klik på Investor -
InvestorPortalen) eller ved at returnere udfyldt fuldmagts-blanket til VP
Investor Services A/S. Blanketten skal være modtaget af VP Investor Services
A/S senest onsdag den 11. november, kl. 16.00.   Bestyrelsen 


Information om den mulige fortegningsemission er ikke et tilbud om køb eller
salg af værdipapirer i Royal Unibrew A/S i Australien, Canada, Japan eller USA
eller i nogen anden jurisdiktion. 

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Der bør ikke træffes
beslutning baseret på sådanne fremadrette-de udsagn, da de relaterer sig til og
er afhængig af omstændigheder som måske eller måske ikke vil indtræde i
fremti-den, og de faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra dem som
er indeholdt i de fremadrettede udsagn. Frem-adrettede udsagn omfatter, men er
ikke begrænset til, udsagn vedrørende vores forretning, finansielle
omstændighe-der, strategi, driftsresultater, finansiering og andre planer,
formål, antagelser, forventninger, udsigter, overbevis-ninger og andre
fremtidige begivenheder og udsigter. Vi påtager os ikke nogen forpligtelse til
og har ikke til hensigt at offentliggøre opdateringer eller ændringer til nogen
af disse fremadrettede udsagn uanset om det er med henblik på at afspejle ny
information eller fremtidige begivenheder eller omstændigheder eller med andet
formål.