Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S
Selskabsmeddelelse nr. 39/2013 — 26. august 2013
Til aktionærerne i Royal Unibrew A/S
CVR-nr. 41956712
Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S indkalder til selskabets ekstraordinære generalforsamling
Torsdag den 26. september 2013, kl. 09.00
i Royal Unibrew A/S, Faxe Bryggeri, Faxe Alle 1, 4640 Faxe
med følgende dagsorden:
Valg af nyt medlem til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at Karsten Mattias Slotte vælges som nyt medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller, at Karsten Mattias Slotte, der er President og CEO hos Oy Karl Fazer Ab, Finland, indvælges i bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består herefter af i alt 7 generalforsamlingsvalgte og 3 medarbejdervalgte medlemmer.
Karsten Mattias Slotte
Født 1953. Karsten Mattias Slotte er President og CEO hos Oy Karl Fazer Ab, Finland, hvor han siden 1997 har været ansat i en række ledende stillinger. Karsten M. Slotte har en stærk, national såvel som international ledelsesprofil inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods) fra såvel Oy Karl Fazer Ab som fra en række andre internationale virksomheder inden for FMCG herunder Leipurien Tukka og Finnsugar.
Karsten M. Slotte er bestyrelsesmedlem i Onninen Oy, Finnish-Swedish Chamber of Commerce, Fiskars Oyj, VARMA, Registered Association Finnish-Russian Chamber of Commerce (FRCC), og Oriola-KD Corporation.
Karsten M. Slotte indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge pkt. 3.2.1 i Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse
Oplysninger om Karsten M. Slottes baggrund og hverv findes også på www.royalunibrew.com (Investor).
--------------------
Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret
Forslaget kan vedtages med simpel majoritet.
Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 110.985.000 er fordelt på aktier à DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.
Registreringsdatoen er torsdag den 19. september 2013. Retten til at deltage og stemme, herunder ved brevstemme eller udstedelse af fuldmagt opgøres på baggrund af notering i ejerbogen pr. denne dato samt på baggrund af meddelelser om ejerforhold modtaget pr. denne dato med henblik på indførsel i ejerbogen.
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Rekvirering af adgangskort
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 20. september 2013, kl. 23.59, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, www.royalunibrew.com (klik på Investor — InvestorPortalen) eller hos VP Investor Services per telefon 43 58 88 93 eller via fax 43 58 88 67. Tilmeldingsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor - Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.
Fuldmagt
Fuldmagt kan senest fredag den 20. september 2013, kl. 23.59 afgives enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com (klik på Investor — InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode). Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor — Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.
Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest onsdag den 25. september 2013, kl. 12.00 enten via VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com (klik på Investor — InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode). Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor — Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk, således at den modtages inden fristens udløb.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen mv. ved skriftlig henvendelse til selskabets investor relations kontor, Faxe Allé 1, 4640 Faxe.
Øvrige oplysninger
Følgende materiale er tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.royalunibrew.com (klik på Investor — Generalforsamling):
- Indkaldelsen,
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme.
----------------------
Faxe, den 26. august 2013
På vegne af bestyrelsen
Kåre Schultz
Bestyrelsesformand
Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.