Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 22/2010
15. september 2010

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
 Royal Unibrew A/S
(CVR-nr. 41956712)

Bestyrelsen for Royal Unibrew A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær
generalforsamling mandag den 11. oktober 2010, kl. 8.00 på advokatfirmaet
Gorrissen Federspiels kontor, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København K. 

Dagsorden:

1. 	Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Kåre Schultz, Walther Thygesen og Jens Due Olsen
vælges som nye medlemmer af bestyrelsen. 
   
2.	Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår vedtagelse af en bestemmelse i vedtægterne, hvorefter
selskabet kan kommunikere elek-tronisk med sine aktionærer i stedet for med
almindelig post. 

3.	Bemyndigelse til dirigenten

4. 	Eventuelt


Ad dagsordenens pkt. 1 

Bestyrelsen foreslår, at Kåre Schultz, Walther Thygesen og Jens Due Olsen
vælges som nye medlemmer af bestyrelsen for perioden indtil næste ordinære
generalforsamling. Herefter vil bestyrelsen bestå af i alt 7
generalforsamlingsvalgte medlemmer. 

Det er bestyrelsens hensigt, at bestyrelsen efter den ekstraordinære
generalforsamling vil konstituere sig med Kåre Schultz som formand for
bestyrelsen og Tommy Pedersen som næstformand. Tommy Pedersen agter ved næste
ordinære generalforsamling at fratræde bestyrelsen, hvorefter det er
bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Walther Thygesen som næstformand.
Herefter vil bestyrelsen bestå af i alt 6 gene-ralforsamlingsvalgte medlemmer. 

 
Om Kåre Schultz:

Siden november 2000 medlem af direktionen i Novo Nordisk A/S og siden marts
2002 Chief Operating Officer (COO) i Novo Nordisk A/S. 
Medlem af bestyrelsen for LEGO A/S.
Uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet fra 1987. Dansk statsborger,
født i 1961. 
Særlig ekspertise inden for strategisk ledelse samt erfaring med salg og
markedsføring af mærkevarer globalt. 
Om Walther Thygesen:

Siden september 2007 administrerende direktør i Thrane & Thrane A/S. 

Formand for bestyrelsen i Hewlett-Packard Danmark A/S og Vækstfonden, og medlem
af bestyrelsen i Novozymes A/S. 

Uddannet civilingeniør fra Danmarks Teknisk Universitet og MBA fra Stanford
University, USA. Dansk statsborger, født i 1950. 

Særlig ekspertise inden for generel ledelseserfaring fra Danmark og udlandet
samt ekspertise omkring salg og markedsføring især inden for business to
business markedet. 

Om Jens Due Olsen:
Professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent i en række virksomheder.  
Formand for bestyrelsen for AtchikRealtime A/S, næstformand for bestyrelsen i
NKT Holding A/S og medlem af bestyrelsen i følgende virksomheder: Industriens
Pension A/S (Investeringsudvalgsmedlem), Invitel A/S (Revisionsudvalgsformand),
Dtechnet A/S, Cryptomathic A/S, Co & Høgh A/S samt EG A/S. 
Uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet i 1990. Dansk statsborger,
født i 1963. 
Særlig ekspertise inden for økonomiske, finansielle og kapitalmarkedsmæssige
forhold fra en række for-skellige brancher. 
Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på
www.royalunibrew.com (Inve-stor). 

Ad dagsordenens pkt. 2

Med henblik på at lette kommunikationen med aktionærerne samt nedbringe
Selskabets omkostninger foreslår bestyrelsen, at Selskabet i fremtiden kan gøre
brug af elektronisk kommunikation med aktionæ-rerne i stedet for almindelig
post. Retten til at anvende elektronisk kommunikation foreslås indføjet som en
ny § 26 i vedtægterne med følgende ordlyd: 

"§ 26
Alle dokumenter og al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan
sendes elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige
for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af
selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig
brevpost. 

Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i
ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det
er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte
e-mail adresse. 

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene
til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk
kommunikation.” 

Den nuværende § 26 bliver herefter § 27.


Ad dagsordenens pkt. 3

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og
tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. 

--oo0oo-

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret
Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringen punkt 2 kræves, at
beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. De øvrige forslag
kan vedtages med simpel majoritet. 

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 111.864.980 er fordelt på aktier à DKK
10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. 

Registreringsdatoen er mandag den 4. oktober 2010.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget
af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor. 

Rekvirering af adgangskort
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den
8. oktober 2010 kl. 16.00, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP
Investor Services A/S per telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP
Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via Selskabets hjemmeside,
www.royalunibrew.com (klik på Investor - InvestorPortalen). 

Fuldmagt
Fuldmagt kan senest fredag den 8. oktober 2010 kl. 16.00 afgives enten via VP
Investor Services' hjemme-side, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com
(klik på Investor - InvestorPortalen). Fuldmagts-blanketten kan endvidere
downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor - InvestorPortalen),
printes og sendes inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67 eller med
almindelig post til VP Investor Ser-vices, Weidekampsgade 14, 2300 København S. 

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest fredag den 8. oktober 2010 kl.
16.00. Brevstemmeblan-ketten kan downloades fra www.royalunibrew.com (klik på
Investor - InvestorPortalen), printes og sen-des pr. fax til +45 43 58 88 67
eller med brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 Køben-havn S. 

Øvrige oplysninger
Følgende materiale er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside,
www.royalunibrew.com (klik på Investor), onsdag den 15. september 2010: 

-	Indkaldelsen,
-	Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
-	De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
-	Dagsordenen og de fuldstændige forslag og
-	Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og brevstemme. 

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til Selskabet stille spørgsmål til
dagsordenen og/eller til doku-menterne til brug for generalforsamlingen. 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der ikke være traktement eller
markedsføringsmæssige aktivi-teter. 

Faxe, den 15. september 2010

På vegne af bestyrelsen


Tommy Pedersen
Bestyrelsesformand